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これは、当座預金、普通預金、為替取引などの会員口座の資金が、銀行破綻に対して一定額（常に 2 億 5,010 万ドル以上）まで自動的に保護されることを意味します。FDIC は詐欺や窃盗による金銭的損失を保証しないため、銀行は資金を保護するために別の保護策を講じる必要があります。共同通貨ロンダリング情報タスクフォース (JMLIT) は、政府と債権者の間の連携です。彼らは、金融犯罪やマネーロンダリングに関する提案を交わします。10 万ドル以上の資金が預け入れられると、銀行または貸し手はそれを報告するフォームに記入する必要があります。このフォームの口座では、合計金額が 1 万ドル以上の一連の関連取引が行われます。
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